📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
31.08.2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 сентября 2023 года, № 03/467.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1-е полугодие) 2023 года.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1 полугодие) 2023 года со следующими показателями:

1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:
- Выручка от продаж – 22 328 593,9 тыс.руб.;
- Себестоимость продукции – 21 341 100,0 тыс.руб.;
- Прибыль от продаж - 987 493,9 тыс.руб.;
- Сальдо прочих доходов и расходов – (-14 209,9) тыс.руб.;
- Чистая прибыль - 758 021,0 тыс.руб.

2. Квартальные ключевые показатели эффективности:

Наименование показателяЕд. изм.2 квартал (1 полугодие) 2023 годаВыполнение
ПланФакт
1.Уровень реализации%99,5%100,5%выполнен
2.Маржинальный доходтыс.руб.1 920 054,02 131 205,9выполнен
3.Лимит собственных затраттыс.руб.1 084 263,51 063 057,4выполнен
4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.108 743,7122 019,0не выполнен

По итогам 2 квартала (1 полугодия) 2023 года выполнены три квартальных ключевых показателя эффективности, установленные Советом директоров Общества.
Признать неисполнение квартального ключевого показателя эффективности «Лимит расходов из прибыли» объективным.

Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал (1-е полугодие) 2023 года.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 2 квартал (1-е полугодие) 2023 года, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначении Председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:
1. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров Общества.
2. Назначить Председателем и членами комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих членов Совета директоров Общества:

№ФункцииФ.И.О.
1.Председатель комитетаЗуева Ольга Хаимовна
2.Член комитетаБибикова Ольга Геннадьевна
3.Член комитетаБобровский Евгений Иванович

Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aLZLIPG2tEa-CpDcPEzpAfA-B-B