📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-4 повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за первое полугодие 2023 года и утверждение бюджета на август 2023 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2023 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на август 2023 года принять.

II. О стратегии материально-технического обеспечения Группы «Татнефть» и развитии логистических сервисов.
1. Принять информацию о стратегии материально-технического обеспечения Группы «Татнефть» и развитии логистических сервисов к сведению.
2. Продолжить реализацию дорожной карты проектов и мероприятий стратегии в соответствии с правилами корпоративных стандартов.

III. Информационно-аналитическое обеспечение обоснования и принятия решений на уровне основных бизнес-единиц.
1. Принять к сведению информацию о текущих подходах использования данных в бизнес-процессах
Компании.

IV. О планах развития новых направлений деятельности Группы «Татнефть».
1. Утвердить план развития новых направлений.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2023, протокол № 3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BtX39ZrgV0-C7fgqZbfl8fw-B-B