📰"РосДорБанк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета Банка.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Банка.
3. Об избрании Секретаря Совета Банка.
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Банка.
5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета Банка.
6. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.
7. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.
8. Об избрании членов Комитета по вознаграждениям Совета Банка.
9. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям Совета Банка.
10. Об избрании членов Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.
11. Об избрании Председателя Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.
12. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.04.2023г.
13. Утверждение новой редакции Перечня критически важных технологических процессов и целевых показателей операционной надежности ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год.
14. Отчет о несоблюдении лимитов и/или достижении сигнальных значений, установленных в Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bksPQJX9fU-CxeFPXn793aw-B-B