📰«Группа Позитив» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком в новой редакции»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - «ВОСА») в заочной форме с осуществлением голосования бюллетенями с повесткой дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года».
1.2. Для подготовки к проведению ВОСА определить следующее:
— дата проведения: «05» апреля 2023 года;
— форма проведения: заочное голосование;
— дата окончания приёма бюллетеней: «05» апреля 2023 года;
— почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
— адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: lk.rrost.ru/;
— дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА: «14» марта 2023 года (на конец операционного дня);
— порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционером на сайте компании в информационно–телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: group.ptsecurity.com/.
1.3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядок ее предоставления:
— проект решения ВОСА по вопросу повестки дня;
— рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);
— выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о созыве ВОСА.
Акционеры ПАО «Группа Позитив» с «15» марта 2023 года могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению ВОСА ПАО «Группа Позитив»:
• по адресу в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders.
• по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.
В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.
Подробнее о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе можно узнать по адресу: group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info.
Информация (материалы), предоставляемые при проведении ВОСА направляются «15» марта 2023 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».
1.4. Утвердить повестку ВОСА:
«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года».
1.5. Утвердить:
форму и содержание сообщения акционерам Общества о проведении ВОСА, согласно Приложению № 1.
1.6. Обеспечить с «15» марта 2023 года опубликование Обществом сообщения о проведении ВОСА и направить бюллетени для голосования по вопросу повестки дня ВОСА (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет») и материалы ВОСА, среди которых, в том числе:
- сообщение акционерам о проведении ВОСА;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня ВОСА;
- материалы по вопросам повестки дня (при необходимости).
По вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком в новой редакции»:
Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Группа Позитив» в новой редакции согласно Приложению № 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «03» марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «06» марта 2023 г. №19.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lakqAXZNBUqQ9-CvY7-CPdTg-B-B