📰"РЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год».
Решение:
1. Утвердить перечень, целевые значения ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу (далее – Перечень КПЭ).
2. Определить, что Перечень КПЭ применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года.

Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции».
Решение:
1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 2 к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 08.08.2022 (протокол от 08.08.2022 №1401пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом Общества, а её требования - обязательными для Общества.
3. Определить, что Методика применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.04.2022 по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 29.04.2022 № 10/229-22).

Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК».
Решение:
1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «РЭСК» согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РЭСК» на 3 квартал 2022 года и 2023 год в соответствии с Приложением 4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2022г. Протокол № 04/235-22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0uvr5Zps0kCh8mWcfputig-B-B