📰МК«ОК РУСАЛ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количественный состав Совета директоров – 14 (четырнадцать) членов. В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 14 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
1) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27 сентября 2021 года № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» сведения о результатах голосования по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
2. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
3. О рассмотрении вопроса на основании пункта 23.1.34 Устава Общества.
2) По вопросу № 1 повестки дня: О внутреннем документе Общества.
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27 сентября 2021 года № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
2. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
3. О рассмотрении вопроса на основании пункта 23.1.34 Устава Общества.
2) По вопросу № 1 повестки дня: О внутреннем документе Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить внутренний документ Общества – Политику сохранения биоразнообразия МКПАО «ОК РУСАЛ» в соответствии с Приложением 1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 августа 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 августа 2022 года, протокол № 220801.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pfJ49AK1-AkO2WJhjT0Yk1g-B-B