📰"Квадра" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и форме его проведения.
2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества).
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Квадра» за 2021 год.
9. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
10. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2021 год.
11. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
12. Об определении перечня информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении порядка предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
15. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
16. Об определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
17. Об изменении места нахождения ПАО «Квадра» и Уставе Общества в новой редакции.
18. О Положении об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
19. О Положении о Совете директоров Общества в новой редакции.
20. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
21. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Квадра» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Квадра» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Квадра» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Квадра» по итогам 2021 отчетного года.
22. О Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (связано с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XbPPadSdv0avD7p6AlmwhQ-B-B