📰НК "РуссНефть" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2022, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, Акционерное общество «Сервис-Реестр».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 58,271 % голосов по вопросам 1 – 3 повестки дня, 58,272 % голосов по вопросам 4 – 6 повестки дня, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
3. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
2.6.1. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 99,889% голосов, «против» - 0,111% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.2. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования:
«за» - 99,889% голосов, «против» - 0,111% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.3. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 99,889% голосов, «против» - 0,111% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.4. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 93,696% голосов, «против» - 6,304% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.5. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 93,696% голосов, «против» - 6,304% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.6. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 93,696% голосов, «против» - 6,304% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
«Внести изменения в Устав ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложения 1».
По второму вопросу повестки дня:
«Определить количественный состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» равным 11 (Одиннадцать)».
По третьему вопросу повестки дня:
«Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть» равным 3 (Три)».
По четвертому вопросу повестки дня:
«Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2».
По пятому вопросу повестки дня:
«Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения 2».
По шестому вопросу повестки дня:
«Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения 2».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 апреля 2022 года, протокол № б/н.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WQnzrxvD6Ue-AhCujh8Bc9A-B-B