📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-а), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Рогалев Николай Дмитриевич Ректор ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» ПАО «Центрэнергохолдинг»
Осин Никита Юрьевич Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» ПАО «Центрэнергохолдинг»
Федоров Михаил Владимирович Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг» ПАО «Центрэнергохолдинг»
Абдуллин Роман Эдуардович Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» ООО «Газпром энергохолдинг»
Федоров Денис Владимирович Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» ООО «Газпром энергохолдинг»
Коробкина Ирина Юрьевна Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» ООО «Газпром энергохолдинг»
Рогов Александр Владимирович Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром» ООО «Газпром энергохолдинг»
Шацкий Павел Олегович Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» ООО «Газпром энергохолдинг»
Земляной Евгений Николаевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» ООО «Газпром энергохолдинг»
Бикмурзин Альберт Фяритович Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг» ООО «Газпром энергохолдинг»
Семиколенов Артем Викторович Управляющий директор ПАО «ОГК-2» ООО «Газпром энергохолдинг»
Джамбулатов Заурбек Исламович Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» ООО «Газпром энергохолдинг»
Пятницев Валерий Геннадьевич Независимый директор ООО «Газпром энергохолдинг»
Химичук Елена Владимировна Начальник отдела ПАО «Газпром» ООО «Газпром энергохолдинг»
Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»), «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund»)

2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 12.04.2022.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 05.04.2022 № 275.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yuz9SPssC0C5D7HWSNe34w-B-B