📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» (далее – Программа гарантии) в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Департаменту внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» обеспечить применение Программы гарантии в новой редакции начиная с оценки за 2022 год.
3. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества 02.12.2016 (Протокол от 02.12.2016 №210).
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 3 квартал 2021 года»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 3 квартал 2021 года» голосовать «ЗА» проект решения:
«Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 3 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол № 307 от 30.04.2019).
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.04.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:05.04.2022 г., протокол № 422.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gILAiCZJX0CZmx8uUfMOEQ-B-B