📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; https://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовали 10 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 12 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года.
2 члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Учитывая нормы пункта 9.16 Устава ПАО «КАМАЗ», член Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогин С.А. не участвовал в голосовании по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ».


По первому вопросу «О назначении Генерального директора ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По второму вопросу «О назначении членов Правления ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По третьему вопросу «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2021 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По четвертому вопросу «О Бизнес-плане группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2022 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По пятому вопросу «О текущем статусе работ по проекту «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства» кворум имеется. Результаты голосования:
ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу «О назначении Генерального директора ПАО «КАМАЗ»:
1. Назначить Когогина Сергея Анатольевича Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» с 11 февраля 2022 года сроком на 5 (пять) лет.
2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Чемезову Сергею Викторовичу подписать от имени ПАО «КАМАЗ» трудовой договор с Когогиным Сергеем Анатольевичем на условиях, не ухудшающих положение работника.

По второму вопросу «О назначении членов Правления ПАО «КАМАЗ»:
Назначить Герасимова Юрия Ивановича, Гумерова Ирека Флоровича, Максимова Андрея Александровича, Шамсутдинова Рустама Данисовича, Халиуллину Жанну Евгеньевну членами Правления ПАО «КАМАЗ» с 11 февраля 2022 года сроком на 5 (пять) лет.

По третьему вопросу «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2021 года»:
Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2021 года.

По четвертому вопросу «О Бизнес-плане группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2022 год»:
Утвердить Бизнес-план группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2022 год.

По пятому вопросу «О текущем статусе работ по проекту «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства»:
Принять к сведению информацию о текущем статусе работ по проекту «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.12.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.12.2021, протокол № 13.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003.
ISIN код: RU0008959580

2.6. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
1. Фамилия, имя, отчество: Когогин Сергей Анатольевич
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица: согласие не получено
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,004242%
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,004242%
2. Фамилия, имя, отчество: Герасимов Юрий Иванович
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица: согласие не получено
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,000013%
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,000013%
3. Фамилия, имя, отчество: Гумеров Ирек Флорович
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица: согласие не получено
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,000016%
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,000016%
4. Фамилия, имя, отчество: Максимов Андрей Александрович
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица: согласие не получено
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0000014%
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0000014%
5. Фамилия, имя, отчество: Халиуллина Жанна Евгеньевна
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица: согласие не получено
доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет
6. Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Рустам Данисович
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица: согласие не получено
доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 13.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rAzX1yohm0yuThAp5x4oXQ-B-B