📰"М.видео" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2021.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2021.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчёта об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы по направлениям деятельности за 2021 год.
2. Об утверждении бюджета Общества и компаний Группы на 2022 календарный год.
3. О годовом Плане деятельности и развития (бизнес-плане) Общества и компаний Группы по направлениям деятельности на 2022 календарный год.
4. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О системе управления рисками и внутреннего контроля Общества.
6. Об утверждении плана внутреннего аудита Общества на 2022 календарный год.
7. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
8. О плане работы Совета директоров на 2022 календарный год.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративному праву (Доверенность от 08.11.2021г.)
А.А. Шейко


3.2. Дата 09.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AbFT5-AlKQUm3GsPgObmcow-B-B