Транзакции с криптовалютами запрещены в Китае

3. Усилить мониторинг и раннее предупреждение о риске спекуляций при операциях с виртуальной валютой

(7) Всесторонний мониторинг и раннее предупреждение.Народные правительства на различных уровнях провинций в полной мере задействуют местные механизмы мониторинга и раннего предупреждения и сочетают онлайн-мониторинг с офлайн-расследованиями для повышения точности и эффективности выявления и выявления спекулятивных операций с виртуальной валютой.Народный банк Китая, Центральное информационное управление Интернета и другие департаменты продолжают совершенствовать технические средства мониторинга криптоактивов и внедряют отслеживание всей цепочки и постоянное резервное копирование информации о “майнинге”, торговле и обмене виртуальной валютой.Департамент финансового управления направляет финансовые учреждения и небанковские платежные учреждения для усиления контроля за средствами, участвующими в операциях с виртуальной валютой.

(8) Создать механизм обмена информацией и быстрого реагирования.Под руководством народных правительств провинциального уровня местные органы финансового регулирования совместно с подразделениями управления финансового регулирования Государственного совета, департаментами информации в Интернете и органами общественной безопасности усилили эффективное сближение онлайн-мониторинга, автономного картографирования и мониторинга фондов и создали механизм обмена информацией и перекрестной проверки операций с виртуальной валютой, а также механизм передачи информации раннего предупреждения, проверки и быстрого реагирования на удаление.

4. Создайте многомерную и многоуровневую систему предотвращения и устранения рисков

(9) Финансовые учреждения и небанковские платежные учреждения не должны предоставлять услуги для коммерческой деятельности, связанной с виртуальной валютой.Финансовые учреждения и небанковские платежные учреждения не должны предоставлять такие услуги, как открытие счета, перевод средств, клиринг и расчеты для коммерческой деятельности, связанной с виртуальной валютой, не должны включать виртуальные валюты в объем заложенных продуктов, не должны осуществлять страховой бизнес, связанный с виртуальными валютами, или включать виртуальные валюты в объем страховой ответственности, и должны незамедлительно сообщать соответствующим департаментам, если они обнаружат признаки нарушений и нарушений.

(10) Усилить управление информационным контентом в Интернете и доступом к виртуальным валютам.Интернет-компаниям не разрешается предоставлять такие услуги, как помещения для онлайн-бизнеса, коммерческие дисплеи, маркетинговые кампании и платное отвлечение средств для предпринимательской деятельности, связанной с виртуальной валютой. если они обнаружат признаки нарушений законов и нормативных актов, они должны незамедлительно сообщить в соответствующие департаменты и предоставить техническую поддержку и помощь в проведении соответствующих расследований и расследований.Компетентные департаменты NETCOM и телекоммуникаций оперативно закрывают веб-сайты, мобильные приложения, мини-программы и другие интернет-приложения, которые осуществляют бизнес-деятельность, связанную с виртуальной валютой, в соответствии с законом, основываясь на подсказках к проблемам, переданным департаментом финансового управления.

(11) Усилить управление регистрацией и рекламой субъектов рынка, связанных с виртуальными валютами.Департамент надзора за рынком усилил управление регистрацией субъектов рынка, и зарегистрированные названия и сфера деятельности предприятий и отдельных промышленных и коммерческих домохозяйств не должны содержать слов или содержания, таких как “виртуальная валюта”, “виртуальные активы”, “криптовалюта" и “криптоактивы".Департамент надзора за рынком совместно с департаментом финансового управления усилит надзор за рекламой, связанной с виртуальными валютами, в соответствии с законом, а также оперативно расследует и пресекает соответствующую незаконную рекламу.

(12) Жестко пресекать незаконную финансовую деятельность, связанную с виртуальными валютами.После обнаружения улик о незаконной финансовой деятельности, связанной с виртуальными валютами, местные органы финансового надзора совместно с отделениями департамента финансового управления Государственного совета и другими соответствующими департаментами должны оперативно расследовать, выявлять и надлежащим образом разбираться с ними в соответствии с законом и серьезно расследовать юридические обязанности соответствующих юридических лиц, неюридических организаций и физических лиц. В случае совершения преступления оно должно быть передано судебным органам для расследования и наказания в соответствии с законом.

(13) Жестко пресекать преступную деятельность, связанную с виртуальными валютами.Министерство общественной безопасности развернуло органы общественной безопасности по всей стране, чтобы продолжать проводить углубленные “специальные действия по борьбе с отмыванием денег и преступностью”, “Специальные действия по борьбе с трансграничными азартными играми” и “действия по взлому карт” и строго пресекать незаконные операции и финансовое мошенничество в предпринимательской деятельности, связанной с виртуальной валютой, в соответствии с законом. Преступная деятельность, такая как отмывание денег и азартные игры, осуществляемые с использованием виртуальных валют, а также незаконные схемы сбора средств и пирамиды с использованием виртуальных валют в качестве уловки и т. Д. Преступная деятельность.

(14) Усилить управление самодисциплиной в отрасли.Китайская ассоциация интернет-финансов, Китайская платежно-клиринговая ассоциация и Китайская банковская ассоциация усилили управление членством и пропаганду политики, выступали и призывали подразделения-члены противостоять незаконной финансовой деятельности, связанной с виртуальными валютами, и наказывали подразделения-члены, которые нарушали политику регулирования и отраслевые правила самодисциплины в соответствии с соответствующими правилами самодисциплины.Опираясь на различные отраслевые инфраструктуры, мы осуществляем мониторинг рисков спекуляций с виртуальными валютными транзакциями и оперативно передаем подсказки соответствующим департаментам.

V. Укрепление организации и осуществления

(15) Укреплять организационное руководство и общую координацию.Все департаменты и регионы должны придавать большое значение работе по борьбе с рисками спекуляции виртуальной валютой, укреплять организационное руководство, уточнять рабочие обязанности и формировать долгосрочный рабочий механизм центральной координации, территориальной реализации, интеграции правил и положений и совместной ответственности. Поддерживать напряженную ситуацию, динамично отслеживать риски, принимать решительные меры по предотвращению и устранению рисков, защищать безопасность собственности людей в соответствии с законом и прилагать все усилия для поддержания экономического и финансового порядка и социальной стабильности.

(16) Усилить толкование политики, пропаганду и просвещение.Все департаменты, регионы и отраслевые ассоциации должны в полной мере использовать различные средства массовой информации и другие каналы коммуникации для информирования общественности о незаконности, вредности и проявлениях связанной с этим предпринимательской деятельности, такой как спекуляция виртуальной валютой, посредством толкования законов и политики, анализа типичных случаев и информирования об инвестиционных рисках, с тем чтобы повысить осведомленность общественности о предотвращении рисков.