Госкорпораций не коснется контроль за оборотом наличных денег

Госдума приняла закон, который ужесточает контроль за наличными деньгами в россии. В частности, росфинмониторинг получает право следить за всеми операциями юридических лиц с наличными деньгами выше 600 тыс. руб.

Непосредственно граждан затронет контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб. либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Также будут контролироваться все сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн руб.

Эти требования коснутся МФО, НПФ, страховщиков, букмекеров, ломбардов, операторов инвестплатформ и профессиональных участников рынков ценных бумаг.

Избежать жесткого контроля смогут госкорпорации, потребительские кооперативы, ряд некоммерческих организаций и ТСЖ.
Они смогут не предоставлять данные.

Разделение на «просто народ», «тех кого надо», «просто бизнес» и «госкорпорации» продолжается.

Как думаете, кого выдоят, а кто отожрется?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

большой брат следит за тобой

u-gyn

Москва

4 947

с 1 октября 2019

30 Комментариев

Николай ☮
10 июля 2020, 13:04
интересно а с соседом по даче можно организовать ТСЖ
0
Принцип Парето
10 июля 2020, 13:11
Наличные для больших сумм уйдут. Это вопрос времени. Во всех приличных странах на человека с несколькими пачками налика будут смотреть неоднозначно. А у нас до сих пор популярен этот цирк с закладкой денег в ячейку при покупке недвижимости. Причем иногда в ипотеку

Законы по противодействию отмывания доходов у нас принимаются по кальке с запада, где они давно работают, зачастую в более жестком виде.
0
Kuzyaka
10 июля 2020, 13:28
Время все расставит на свои места )
0
Andrey
10 июля 2020, 13:33
Ссылки на закон нет.
В чём суть «ужесточения контроля» не раскрыта.
Нагнеталово.
В продолжение недавней темы про ячейки.
0

Читайте на SMART-LAB:

🟡 Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ», о результатах за 1 квартал:

⏪ Первый квартал 2026 года продемонстрировал правильность выбранной нами стратегии с фокусом на мультипродуктовую модель и интеграцию наших платформенных решений по выдаче займов в...

CarMoney

22.05.2026

Норникель вошел в Национальный доклад РСПП как пример эффективных изменений

Отдельная глава в этом исследовании посвящена анализу корпоративных практик нашей компании. Эксперты выделили три главных направления, в которых компания демонстрирует системный прогресс: 🔹...

Норникель

21.05.2026

EUR/USD: Линия тренда протягивает покупателям руку помощи?

Европейская валюта протестировала недельную линию восходящего тренда (проведенную через минимумы 03.02.2025 и 31.03.2026) и уровень поддержки 1.1575, параллельно пробуя закрыть текущий день...

Tickmill

21.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...