Интерес брокеров и банков РФ относительно происхождения средств

Приветствую, коллеги!
Ожидается ли в ближайшее время со стороны российских брокеров и банков требование к физ. лицам пополняющим старый или недавно открытый счет раскрыть информацию об источниках происхождения средств? Устроит ли их формулировка «личные cбережения», «личные накопления» без документального подтверждения этого, то есть допустим человек копил наличными?

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1021

21 518

с 5 июня 2016

34 Комментария

Сергей Каменецкий
10 июля 2018, 15:27
Как уже ранее был пост о том что можно сослаться на то, что ты эти деньги в мусорном баке нашел
Ну если разве что найдется потом владелец этого бака, то придется с ним поделится найденным
+3
- AlexGood
  10 июля 2018, 15:35
  Сергей Каменецкий, тут вопрос серьезный и многих из нашего сообщества трейдеров/инвесторов может коснуться!
  +3
- sergik99
  10 июля 2018, 18:14
  Сергей Каменецкий, После такого контролирующие органы вас автоматически берут под колпак. Где бы вы не светили свои средства у вас появится риск, что их заморозят и попросят документы.
  А иначе не разморозят.
  
  +1
xxxxx
10 июля 2018, 15:38
пишешь расписку на покойного родственника...
мол взял в долг… идите все нахер-)
+4
- Евгений Гуревич
  10 июля 2018, 16:04
  xxxxx, хороший вариант, только зачем родственник должен умереть? )))
  
  Может же и живой занять денег, его проверять не могут, я так понимаю.
  +1
  - AlexeyTikhonov
    10 июля 2018, 16:10
    Евгений Гуревич, почему не могут, в принципе могут.
    деньги заблокируют, придется идти в суд, а там его как свидетеля могут вызвать.
    0
  - xxxxx
    10 июля 2018, 16:13
    Евгений Гуревич, при живом идут не нахер… а к нему-)
    0
    - sergik99
      10 июля 2018, 18:17
      xxxxx, Вам же сказали, деньги заморозят и вам будет предстоять интересное время провождение.
      Родственника попросят показать, что он уплатил налоги с этих денег. Придется за беспокойство родственнику хорошо башлять.
      +1
  - LeO
    10 июля 2018, 16:15
    Евгений Гуревич, он имеет ввиду, что покойник обратно денег не попросит ))
    +1
    - Сергей Кузнецов
      10 июля 2018, 17:19
      Stasovich, только эта расписка должна быть включена в наследуемое имущество. А наследники должны истребовать
      0
      - LeO
        10 июля 2018, 17:24
        Сергей Кузнецов, если ты единственный наследник своего родственника, то долг себе простишь))
        0
        sergik99
        10 июля 2018, 18:18
        Stasovich, Надо умертвить всех остальных наследников?
        0
      - AlexGood
        10 июля 2018, 19:53
        Сергей Кузнецов,
        А наследники должны истребовать
        
        так может проще дарственную от покойного родственника оформить, тогда уж бедные родственники идут лесом?!
        0
        Сергей Кузнецов
        10 июля 2018, 23:55
        AlexGood, можно и заем, но с датой возврата более 3 лет. Тогда срок исковой давности пройдет.
        0
Юнчикс
10 июля 2018, 15:59
Мда. У каждого брокера есть служба безопасности, и она может задавать вопросы, если сумма приличная (больше ляма), но если спустишь за неделю, то еще и поздравят бесплатно...
А так, в долг у любого украинца или узбека взял по расписке- и торгуй на здоровье…

А так если письменно опубликуют требования- то можно рассмотреть. Скорее всего могут ограничить разовую сумму внесения наличными- 200 или 300тр. я не думаю, что какие-то другие санкции будут.
+2
- LeO
  10 июля 2018, 16:17
  Юнчик, им это не выгодно, ликвидность на бирже надо повышать, а с таким правилами она резко просядет.
  +2
  - Юнчикс
    10 июля 2018, 16:18
    Stasovich, если Дума закон проведет о платежах наличными- ничего не смогут сделать. Надо ли это Думе?
    0
- AlexGood
  10 июля 2018, 16:54
  Юнчик,
  Скорее всего могут ограничить разовую сумму внесения наличными- 200 или 300тр.
  
  нет же под такой беспредел нормативной базы!
  0
  - Юнчикс
    10 июля 2018, 19:10
    AlexGood, на западе же есть…
    0
    - AlexGood
      10 июля 2018, 19:43
      Юнчик, разве например в IB нельзя одним траншем любую сумму переводить?
      +1
      - Юнчикс
        10 июля 2018, 20:18
        AlexGood, не знаю… Я только с нашим брокером работаю…
        0
- Eridanoy
  10 июля 2018, 19:11
  Юнчик, не, так не интересно, скорее положить дадут любую сумму, а потом вопросики начнут задавать — откуда дровишки, ну а если не смог ответить то дровишки так на счету и останутся. Сколько там Остап относительно честных способов отъёма денег знал? Вот вам ещё один )
  0
Профуршетник
10 июля 2018, 16:02
AlexGood напишите хоть один утвердительный пост.
+1
- AlexGood
  10 июля 2018, 16:56
  Биотехнолог,
  напишите хоть один утвердительный пост.
  
  в следующем десятилетии обещаю (когда переработаю всю мудрость коллективного разума СЛ)
  +1
SEREGA
10 июля 2018, 16:08
Это давно уже!!!
0
Владимир Гончаров
10 июля 2018, 16:14
ну как бы потом когда деньги с биржы перевел не спросили деньги откуда?
0
- AlexGood
  10 июля 2018, 16:49
  Владимир Гончаров, пока таких вопросов не было от брокеров и банков!
  0
K.
10 июля 2018, 16:21
будут спрашивать когда вы захотите вывести деньги. это да… сразу все документы заставят предъявить
+2
ves2010
10 июля 2018, 16:22
бери брокера без банка… типа цериха или айтиинвеста или IB… на них банковские заморочки не распространяются
+2
Александр Крапильский
10 июля 2018, 19:40
На днях уточнял в Финаме этот вопрос, сказали в ближайшее время требований раскрыть информацию не предвидится. Наверно у остальных брокеров также. Никак не проверить сколько человек под матрасом накопил.
+2
Stasik
11 июля 2018, 12:56
Говорите купил биток в 13 году, доказать не могу, биржа лопнула.)
0

Читайте на SMART-LAB:

🔥 ИИ-кластер Софтлайн и БФТ-Холдинг создадут интегрированное решение для сквозной аналитики данных

Сегодня FabricaONE.AI (один из продуктовых кластеров $SOFL) и БФТ-Холдинг (входит в Ростелеком) объявили о создании стратегического альянса. БФТ приобретает 49% компании «Полиматика Рус» —...

Softline

11:26

Данные США «хороши», но EUR/USD не двигается: рынок уперся в реакцию ФРС

EUR/USD снова демонстрирует типичное поведение «усталого» рынка: свежие релизы по США формально позитивные, но пара застряла вокруг 1,1650. Невнятная реакция вероятно связана с сезонными...

Tickmill

14.01.2026

Новый эмитент на рынке

ООО «Ломбард 888» — новый эмитент из индустрии ломбардного финансирования. Компания предоставляет займы под залог изделий из драгоценных камней и металлов, а также электронной и бытовой...