Виктор Суровый
Виктор Суровый личный блог
01 декабря 2017, 12:31

Trade 12 борьба за вывод средств продолжается..........

В предыдущем блоге я разместил ответ Trade12 на мои неоднократные письма. Получил в ответ отписку которая не несет никакой по сути полезной информации, за исключением одного. В своем письме Trade 12 указывает, что компания Trade12 зарегистрирована на Маршалловых Островах, которая принадлежит и находится под управлением Exo Capital Markets Ltd, и работает в рамках законодательства Республики Маршалловых Островов под регистрационным номером 68798.
       На своем интернет сайте https://ru.trade12.com, компания Trade 12 заявляет, что является регулируемой брокерской компанией. Данное утверждение является лживым и недостоверным.
       В связи с тем, что я готовлюсь к судебному процессу я направил запрос в INTERNATIONAL REGISTRIES, INСProviding support to the Marshall Islands Maritime& Corporate Administrators, который сообщил мне, что

     ни  Exo Capital Markets Ltd, ни Trade12 не имеют лицензии на осуществление брокерской деятельности, а соответственно и не регулируются никакими контролирующими органами,они являются иностранной компанией и зарегистрированы как: «Консультационный центр», в юрисдикции, а конкретнее в Украине, если говорить о поле работы нет регуляции брокерской деятельности.   Следовательно,  услуга, работы на финансовых рынках как форекс брокера предлагаемая Компанией Trade12, которая как я выяснил не является ни брокерской ни регулируемой —  вообще не может оказываться потребителям.
      Отправил в Trade12 запрос:
 
На Ваше письмо о том, что по моему счету № 1065488972 числятся два незакрытых ордера, поясняю следующее: я вам неоднократно писал, и обращался с этой проблемой, что в терминале закрыть ордера я не могу и не мог даже когда эти контракты торговались (до экспирации), скринщот этой операции у меня есть. Я неоднократно просил закрыть эти ордера в том числе писал на почту Trade 12, смотрите предыдущие письма, обращался к Владимиру Жданову, на что Владимир просил меня внести дополнительно на брокерский счет от 9000 до 11000 долларов. Переписка эта сохранена в ватсапе, а теперь Trade 12 указывает, что это является причиной отказа в выводе денежных средств. Кроме того, экспирация по контрактам cl-dec17 была проведена 17.11.2017 года.

Теперь, что касается отсутствие лицензии у компании Trade 12.В предыдущем письме вы подтверждаете, что ведете деятельность на Маршалловых островах Мной был направлен запрос в регистрирующий орган Маршалловых островов, на который получен ответ, о том что услуги которые Вами предоставляются по сути запрещены на Маршалловых островах, ну и как всем понятно лицензии на осуществление услуг как форекс брокера у компании Trade 12 нет, а следовательно информация указанная на сайте Trade 12 о том, что она регулируемый брокер, является лживой и не достоверной. Так как ни у Trade12 ни у Exo Capital Market ltd нет никакой регуляции (об этом я получил ответы из ASIC и Cysec) и отсутствует лицензия. Единственное, что компания Trust Company Complex является Вашим агентом, куда я также направил претензию.
Что касается расторжения договора, то в регламенте указано, что достаточно отправить Предупреждение.

На основании вышеизложенного, прошу:

1. Предоставить сканированную лицензию на осуществление брокерской форекс деятельности.
2. Сообщить почему в моем терминале до сих пор числятся два нефтяных контракта, несмотря на то, что экспирация по контрактам cl-dec17 была проведена 17.11.2017 года и Trade12 обязан был обратить мои позиции в денежные средства.
3. Каким образом компания Trade12 предлагает закрыть ордера по экспирированным контрактам.
4. Когда Trade 12 произведет закрытие этих двух ордеров, так как в терминале я их закрыть не могу.

Вчера, Владимир Жданов (брокер,  не не так менеджер консультационных услуг) предлагает заключить контракт и типа провести экспирацию, но потеря счета составит 8400$.
Короче откровенно разводят уже даже не стесняются, ведь даже если это CFD, то на CFD не существует никакого переподписания контрактов. Здесь происходит либо автоматическая фиксация позиции, либо переходит контракт на следующей период.
И еще ответ ASIC:

Dear Mr,_________________

TRADE 12 — case reference CAS-___________________________

Thank you for your report, dated 28 November 2017, concerning Trade 12.

The type of conduct you have reported is commonly referred to as an investment scam. It usually involves a person or entity contacting a member of the public out of the blue and offering the opportunity to buy shares or other financial products that may or may not exist. We have found that many of these contacts originate from overseas.

Information about investment scams can be found on our MoneySmart website.

ASIC and overseas investment scams

As part of our ongoing awareness campaign ASIC maintains an online blacklist of unlicensed overseas entities on its consumer website, MoneySmart, to warn the public about investment scams.

Trade 12 is known to ASIC and already listed on MoneySmart's list of 'companies you should not deal with'.

What you should do

If you have already responded to an investment scam and transferred money to a scammer’s bank account, it is very unlikely that it will be able to be recovered. You should contact your Bank immediately as they may be able to stop a money transfer or close your account if the scammer has your account details.

Look out for follow up scams

Please be aware, you may be the target of a follow-up scam. Most commonly, follow up scammers will try and get you to pay an upfront fee. Do not transfer any funds to someone asking for an upfront fee. The following are some tricks to look out for in case you are a target of a follow up scam:
° An offer to swap your investment for another one to recover your losses
° An offer to buy your shares at a premium but asking you to pay a fee to have 'restrictions' on the shares lifted
° Asking you to pay a fee for a fake share certificate
° Claims they can recover your losses for a fee they say is a tax, deposit or refundable insurance bond
° Asking you to pay for travel and accommodation costs to find the scammer who has taken your money

If you are contacted by a new entity that appears to be a follow-up scam, the best thing to do is to hang up, delete the email or otherwise ignore the contacts. If you would like to report a follow-up scam to ASIC, complete our online form at www.asic.gov.au/complain. Lodging your report online will ensure the quickest response from ASIC to your concerns.

If you have any questions about this letter, please contact me by email.

Yours sincerely

 



 

17 Комментариев
  • john_silver
    01 декабря 2017, 12:35
    интересно узнать мотивацию — а зачем ты туда полез?
    о совету друзей?
    www.youtube.com/watch?v=y_z8IwjrSNI

  • Fyl
    01 декабря 2017, 12:40
    Дальше можно не читать )
     зарегистрированы как: «Консультационный центр», в юрисдикции, а конкретнеев Украине
  • qwerty
    01 декабря 2017, 12:54
    Купленные Вами «декабрьские фьючерсы на нефть», это не фьючерсы. :)
    На кухнях не бывает никаких экспираций фьючерсов, так как их там попросту нет.
    Это всё CFD которые к биржам никакого отношения не имеют.
    Как я Вам уже писал, плюньте на эти 8400 и выводите оставшиеся 20000. И бегите со всех ног на настоящую биржу.
    • Тихая Гавань
      01 декабря 2017, 13:38
      qwerty, хотел бы давно уже там был бы… не все так чисто в этой истории.. 
  • Павел Дерябин
    01 декабря 2017, 13:44
    нормальная контора, сам вчера туда 1000 рублей отнес. Обещали через год вернуть
  • Storm Hold
    01 декабря 2017, 13:44
    Торгуйте в нормальных компаниях и будет вам счастье. По эту вообще впервые слышу.Хорошо еще что на контакт идут, могли бы просто кинуть. Как бы вы в этом случае разрулили эти неторговые риски?
    • john_silver
      01 декабря 2017, 13:52
      Storm Hold, на контакт идут потому что решили поглумиться. наверное, поспорили менеджеры на пиво — слупят еще бабосов с клиента или нет
  • neyro
    01 декабря 2017, 13:56
    Не сугубо к автору, но все же. Я вот одного не могу понять — это очередной прикол/кретинизм или что?! Опыт работы в профиле 9 лет… как только звучит фраза «форекс брокер» или просто «форекс» или все что связано с этим (форекс и т.д..) ну неужели непонятно что рынок форекс — это рынок межбанковский… Ну как можно что-то вообще рассуждать и тем более нести деньги заведомо зная что это ОБМАН — ну как?! форекса для физ.лиц в принципе НЕТУ и точка!!! 
    Сколько уже пережевано вдоль и поперек и в любых других плоскостях все равно народ верит в сказки про форекс и прочую хрень. Хотите торговать идите и торгуйте на реальной бирже.
    Совет автору — постарайтесь вывести хоть что-то! маловероятно, но все же. 

    • Oleg Orlov
      02 декабря 2017, 12:03
      neyro, позвольте не согласиться, с вашим предубеждением... 
      • neyro
        04 декабря 2017, 10:24
        Oleg O, с каким именно?  
        • Oleg Orlov
          04 декабря 2017, 11:31
          neyro, про форекс в целом
          • neyro
            04 декабря 2017, 12:23
            Oleg O, Гы… а вы физ.лицо т.к. здесь банки уж точно не общаются, то дискутировать об очевидном не буду т.к. смысла не вижу.
  • Александр З.
    01 декабря 2017, 14:48
    Вероятный сценарий — долгая бессмысленная переписка с конечным итогом самоустранением компании. Вам повезет, если дадут вывести хоть что-то. Но опыт всегда полезен.
  • Старый
    01 декабря 2017, 16:31
    Едиственный вариант вернуть свои средства-это процедура отмены операции, произведенной с помощью банковской карты (chargeback) ввиду обмана пгтребителя и неполучения им услуги, заявленной продавцом. Если бы просто исчез сайт этих жуликов, то было бы лучше, но даже при текущих объстоятельствах необходимо это сделать, насколько я понимаю имеются какие то доказательства мошенничества и все это вместе со скриншотом (выпиской) перевода жуликам необходимо приложить к заявлению.Лично сам добился возврата средств от сберкассы, но сумма там была гораздо, гораздо меньше. Если надо, могу отправить в личку образец заявления.
  • Oleg Orlov
    02 декабря 2017, 12:02
    Тут нужно делать только Charge back, если надо есть адвокат, который уже не первый раз выбивает деньги, правда если вы к ним переводы делали через Визу или мастеркарт
  • Сергей Серов
    16 ноября 2018, 17:48
    Уважаемый Виктор. Подскажите удалось ли сделать чарджбэк?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн