Подготовка заявления в полицию о хищении 351 млрд из Нижнекамскшины

По факту хищения по организованной Группой компаний Татнефть схеме вывода средств из ПАО «Нижнекамскшина» через трансфертное ценообразование оценочно в размере 351 млрд руб. изучается возможность подачи заявления в полицию о хищении.



Обращение в полицию по факту хищения, связанного с трансфертным ценообразованием (искусственное занижение/завышение цен между связанными лицами для вывода активов), требует тщательной подготовки, так как подобные дела относятся к категории сложных экономических преступлений (ст. 159 УК РФ — «Мошенничество», ст. 160 УК РФ — «Присвоение или растрата»).
Ключевые аспекты заявления

1. Квалификация: Хищение через трансфертные цены обычно квалифицируется как мошенничество (ст. 159 УК РФ) или присвоение/растрата (ст. 160 УК РФ), совершенные группой лиц или лицом с использованием служебного положения.
2. Доказательная база: Одной фразы «украли» недостаточно. Необходимо доказать, что цены были нерыночными, а сделки — экономически необоснованными.
3. Куда подавать: Заявление подается в территориальный орган МВД по месту совершения преступления (место нахождения банка, где открыт счет, или место регистрации компании).
   

 Структура заявления о хищении (Образец)В [Наименование территориального органа МВД]
От: [Ваше ФИО/Наименование юрлица]
Адрес: [Ваш адрес], тел: [Телефон]ЗАЯВЛЕНИЕ
о преступлении (в порядке ст. 141 УПК РФ)Я, [ФИО], действуя на основании [документ], сообщаю, что в период с [дата] по [дата] в действиях [ФИО подозреваемых или «неустановленных лиц»] усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. [159/160] УК РФ.
Обстоятельства дела:

1. Суть сделок: Между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «ТД „Кама“ были заключены сделки №… от [дата] на поставку товаров/услуг.
2. Искусственное ценообразование: Данные сделки были совершены по значительно заниженным (при продаже) или завышенным (при покупке) ценам по сравнению с рыночными. [Указать рыночную цену и цену сделки].
3. Признаки связанности: [Контрагент-получатель] является аффилированным лицом/подконтролен [ФИО подозреваемого].
4. Сумма ущерба: В результате действий [ФИО] компании причинен ущерб в размере 351 млрд руб., что является особо крупным размером.
   

На основании изложенного, ПРОШУ:

1. Зарегистрировать данное сообщение о преступлении.
2. Провести проверку и возбудить уголовное дело по факту хищения имущества.

Приложения:

• Копии договоров, накладных, актов.
• Справка о рыночной стоимости товаров/услуг.
• Документы, подтверждающие аффилированность.

[Дата] ___________ / [Подпись] Что приложить к заявлению

• Сравнение цен: Документальное подтверждение рыночных цен (прайс-листы конкурентов, отчет независимого оценщика).
• Связь лиц: Документы, показывающие, что директор/учредитель действует в интересах третьих лиц или лично обогащается.
• Движение средств: Выписки по банковским счетам, подтверждающие уход денег.
  

Поскольку сумма похищенного превышает 1 млн рублей, дело считается особо крупным, что влечет более строгое наказание