📰МКК "Займер" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования; Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
Дата и время проведения заседания: 17.06.2026 года 12:00 часов (МСК).
Место проведения заседания: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39 стр.1, конференц-зал (DoubleTree by Hilton Hotel Moscow-Marina).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 630099, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, мгстр. Октябрьская, д. 3, ПАО МКК «Займер»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX., АО "НРК-Р.О.С.Т.".
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: lk.rrost.ru.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11:00 часов (МСК) 17 июня 2026 года.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 14 июня 2026 года.
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 24 мая 2026 года.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении распределения прибыли Общества, в том числе принятие рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 финансового года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудиторской организации Общества на 2026 год.
5. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
6. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций Председателю Совета директоров Общества.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26 мая 2026 года (в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов) по адресу: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д.1, а также во время проведения заседания.
Также информация (материалы) дополнительно будут размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента); акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества, 12.05.2026, Протокол №41 от 12.05.2026.
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3Vp7k8F370-CRMKXHQSoaSQ-B-B