📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
ВОПРОС № 2: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
ВОПРОС № 3: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Положения о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго», согласно Приложению 1 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 20.06.2023 (протокол от 23.06.2023 № 1).

ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 13.11.2025 № САХ-25/0791- ДЭК-71-13/1433 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 13.11.2025 № САХ-25/0791- ДЭК-71-13/1433 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

ВОПРОС № 3: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору на оказание информационно-аналитических услуг № САХ-24/0011 от 12.01.2024 между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХЭТК».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору на оказание информационно-аналитических услуг № САХ-24/0011 от 12.01.2024 между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХЭТК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.03.2026, протокол № 11.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dg-CqId3P902x57edz51hVw-B-B