📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Один член Совета директоров Общества выбыл из состава Совета директоров Общества на основании личного заявления. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества. Решение принято.
2. Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК» и исключении члена Правления ПАО «ОАК».
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании оценки независимости кандидатов в члены Совета директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости в соответствии с ККУ (Приложение № 1), утвердить заключение о независимости кандидатов в члены Совета директоров в ПАО «ОАК» (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК» и исключении члена Правления ПАО «ОАК»».
2.1. Исключить из состава коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587).
2.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» в количестве 9 членов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.01.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.01.2026, № 574.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lgS2HhH3l0anqfm9Y11DJg-B-B