📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Один член Совета директоров Общества выбыл из состава Совета директоров Общества на основании личного заявления. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2025-2026 корпоративный год. Решение принято.
2. О согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций. Решение принято.
3. О рекомендациях Ревизионной комиссии ПАО «ОАК».
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2025-2026 корпоративный год».
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня: «О согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций».
Согласиться с совмещением Генеральным директором, Председателем Правления ПАО «ОАК» Бадехой Вадимом Александровичем должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня: «О рекомендациях Ревизионной комиссии ПАО «ОАК».
3.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества устранить выявленные Ревизионной комиссией нарушения и отчитаться в установленном порядке.
3.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение рекомендаций Ревизионной комиссии согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.10.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.10.2025, № 551.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CSu3-AyvyQkaBIj0oeIgbcA-B-B