📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 2, 4 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 2 «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре
ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
2.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

По вопросу № 4 «О признании утратившим силу Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 01.04.2024 (протокол от 03.04.2024 № 551)»:
4.1. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный решением Совета директоров Общества 01.04.2024 (протокол от 03.04.2024 № 551).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 августа 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 августа 2025 года № 588.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TrvrOOLnnkaO3ER-A669Wjg-B-B