📰"Озон Фармацевтика" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
в заседании Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.
По вопросу № 2 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

Принятое решение:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее – дополнительные акции) на следующих условиях:
1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 78 500 000 (семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) штук;
2) способ размещения дополнительных обыкновенных акций: открытая подписка;
3) цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством открытой подписки: 42 (сорок два) рубля 0 (ноль) копеек за 1 (одну) дополнительную акцию (в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения дополнительных акций);
4) форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством открытой подписки: денежные средства в валюте Российской Федерации;
5) иные условия размещения дополнительных акций: иные условия размещения дополнительных акций, в том числе срок размещения, порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и порядок заключения договоров в ходе размещения, определяются в проспекте ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый центральному депозитарию в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество, при этом расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) дополнительных акций.

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика».

Принятое решение:
Утвердить проспект ценных бумаг – обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 78 500 000 (семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) штук.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 11 от 19.06.2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MH-CGcUafe0KBwvTz8aG1FA-B-B