Как реагируют Банки на вывод рублей на крипто биржи и кошельки?

крипта криптовалюта вопрос банки

Shara

Местный

142

с 10 января 2012

32 Комментария

Прикинь Илья
13 апреля 2025, 16:24
Никакого вывода рублей на криптобиржи и криптокошельки не существует. Есть только P2P переводы от одного гражданина РФ к другому гражданину РФ.
+5
- Shara
  13 апреля 2025, 16:33
  Прикинь Илья, Если мне нужно купить крипту переводя рубли на биржу или криптокошелек, банк может залупится или нет?
  -1
  - Прикинь Илья
    13 апреля 2025, 16:37
    Shara, Нет никакого способа перевести рубли на криптобиржу. Повторяю. Вы будете покупать USDT у обычного граждана России. А точнее переводить деньги дропу, который передал данные от своего личного кабинета банка P2P продавцу. Будут ли вопросы у банка, никто не знает. Но вероятность не особо большая. И ничего незаконного здесь нет. Только если этот дроп не окажется террористом или экстремистом, постфактум.
    +13
    - Валерий Осипенко
      13 апреля 2025, 16:57
      Прикинь Илья, получается как и торговцев валютой в 90 е
      из рук в руки
      забавно
      +1
    - Fokin Denis
      13 апреля 2025, 19:11
      Прикинь Илья, вот этот продавец крипты то где то ее взял (или теперь должен взять ее для следующей сделки), понятно что он мог в обратную сторону у кого то купить так же, но все равно рано или поздно возникнет необходимость ее купить не по P2P за рубли. Значит тот или иной путь пополнения именного фиатного счета на зарубежной бирже есть, так что не все прям так — нельзя и всё.
      0
      - Прикинь Илья
        13 апреля 2025, 19:32
        Fokin Denis, Я ваши слова вижу — а смысла написанного не понимаю. Что из чего тут следует?
        Откуда у продавца USDT? Заработал на спекуляциях, инвестировании, DeFi, получил в качестве оплаты за работу, но то что он купил их за рубли вне p2p или в обменнике за наличку, из РФ, это никак
        0
    - Максим
      14 апреля 2025, 15:02
      Прикинь Илья,
      У знакомого «криптокотёл» для отопления дома. Банки мониторят все около криптовые переводы, даже при попытке купить майнинговую ферму в Дагестане. Постоянно блокируют счета на несколько дней при попытке перевести рубли на рублёвую карту «Мир» Российского банка, которой пользуются продавцы крипты, затягивают переводы.
      Откровенно не рекомендую без большой нужды связываться. Почти сразу попадете под колпак спецслужб. А потом ещё и сольют базу «с подозреваемыми в криминале». Эти базы сразу расходятся по СБ банков и иностранным спецслужбам, полициям, таможням.
      
      Замучаетесь кредиты потом в банках брать и визы оформлять.
      
      Шмонать будут при каждом пересечении границы.
      В т. ч. и между Таиландом и Камбоджей…
      
      Нафиг всё это надо?
      +1
      - Прикинь Илья
        14 апреля 2025, 15:02
        Максим, Промышленные установки, майнинг фермы, вообще никак не связаны с обычными покупками криптовалюты
        0
        Максим
        14 апреля 2025, 15:05
        Прикинь Илья, ну там не промышленная установка была. ASIC на ~ 700-1500 Вт за ~350-500 т.р.
        
        Службам безопасности банков пофиг. Мониторят и собирают досье на всех. БигДата. «Люди новая нефть»
        +1
        Прикинь Илья
        14 апреля 2025, 15:07
        Максим, Майнинговые установки за сотни тысяч рублей и даже пусть регулярные покупки крипты на десятки тысяч, это всё-таки, совсем разные вещи
        0
        Максим
        14 апреля 2025, 15:18
        Прикинь Илья, я знаю. Но СБшникам/ФСБшникам пофиг. Возьмут на карандаш и будут присматриваться по внимательнее. Может и ещё чего нароют. Звёздочки на погоны сами собой не упадут.
        0
        Прикинь Илья
        14 апреля 2025, 15:19
        Максим, С такой логикой надо либо не жить, либо уезжать в нормальную страну.
        0
        Максим
        14 апреля 2025, 21:59
        Прикинь Илья, так и уезжай в «нормальную страну». Никтоже не держит. Меня моя страна устраивает. Есть конечно вопросы к правительству.
        0
  - Байкал
    13 апреля 2025, 19:45
    Shara, правильно тебе пишут)))
    Ты не разобрался в вопросе еще даже близко.
    Почитай инфу по этой теме.
    
    Никакие рубли и на криптокошелек ты не переводишь)))
    Ты человеку просто передишь деньги на карту а он со своего криптокошелька или с биржи переводит кидает на твой это если в двух словах.
    +2
BlackTea
13 апреля 2025, 18:52
Из личного опыта. Сбер и ВТБ.
Готовьтесь морально подтверждать переводы по нескольку раз. сначала часто блочат, только со второго раза (типа ещё раз переведите) проходит. Если много переводов иногда на сутки физикам отключают. Так что лучше за 2-3 раза всё сделать. Используйте СБП — в одном банке блочат, кидайте себе на второй и оттуда покупайте.
+2
Shara
13 апреля 2025, 19:14
А как тогда деньги очистить, что они не мои?
0
- Байкал
  13 апреля 2025, 19:45
  Shara, что ты собрался очищать?)
  0
- Максим
  14 апреля 2025, 15:13
  Shara, это невозможно. Следы всегда останутся и при необходимости всё находится за пару кликов. А все известные миксеры и анонимайзеры для криты под контролем спец служб которые мониторят криминал. Закрывают только их конкурентов.
  +1
Елизаров Алексей
13 апреля 2025, 20:09
Тиньков не дал пополнить брокерский счет с карты которая принадлежит тоже Тинькову. пытался пополнить жене брокерский счет со своей карты.
техподдержка ответила что подозревает отмыв денег.
с дебетовой карты другого банка и другого человека поплнил без проблем.
Еще Тиньков не дал пополнить с его же кредитки. эту операцию раценивают как снятие наличных и считают ее нежелательной.
вообщем полный бред.
вывести деньги можно только на их блек карту и только потом с нее куда угодно. напрямую на любую карту например по номерукарты вывести нельзя
+2
- Байкал
  13 апреля 2025, 20:35
  Елизаров Алексей, и по реквизитам своим в другой банк нельзя что ли вывести?
  0
- kuzbass_oleg
  14 апреля 2025, 06:30
  Елизаров Алексей, Титька всегда была дебильным банком.
  +4
Елизаров Алексей
13 апреля 2025, 20:47
нет. что из приложения что из вебинтерфейса дает вывести только на их блек
0
Елизаров Алексей
13 апреля 2025, 20:55
то есть даже погасить кредит у себя в тинькове за счет поступивших купонов или дивов вы не сможете.Будете помирать тихо с голоду.
0
- Alexs
  14 апреля 2025, 00:50
  Елизаров Алексей, чет вы ерунду какую ты пишете. Выводите на блэк а потом гасите кредит или что там.
  
  Если конечно у вас арест на счёте black от приставов, то это сооовсем другая история )
  0
drow
14 апреля 2025, 00:35
Мне кажется самым простым и безопасным способом купить крипту, это купить по кредитке ТОНы в wallet t.me/wallet ( возможно придется пройти верификацию) а потом тоны вывести на биржу bybit, binance или htx и у же там купить ту крипту которую хотели изначально.
Если вы СБ Сбербанка или казиношник, то тогда только p2p.
p.s. И будьте осторожны покупая крипту на российских биржах или в обменниках bestchange.ru велика вероятность купить крипту с плохой историей.
+1
Елизаров Алексей
14 апреля 2025, 01:12
абсолютно в тютельку.на карте арест.
0
Денис К
14 апреля 2025, 05:42
Возможный вариант решения — прийти своим пешком в центральный офис Тинька и оформить платежное поручение на перевод по реквизитам!!!
+1
Sany100
14 апреля 2025, 10:25
когда же мы станем цивилизацией? достали все эти запреты нра свой свободный выбор. куда тратить. чем питаться и как жить.переводил 4 раза в этом году с ВТБ. все пока пучком. но комса просто капец.по времени 10 мин.Где в Москве поменять криптовалюту на наличные — Крипто на vc.ru
+1
Дмитрий
14 апреля 2025, 11:35
Какие крипто кошельки? Сам себе через СБП не смог перевести (просто рубли) на ВТБ (зарплатный клиент, более 10лет). Подозрительная операция, перед переводом смотрел какой номер привязан и как поменять(чтобы лимиты повысить). 30 минут давал согласие безопаснику. Не помогло. Номер телефона отличался. Потом сходил в офис поменял номер. Но продолжать не стал. Все ради накопительного счета в 23%, на 3 месяца.
+2
martnk
14 апреля 2025, 17:06
ФСБ сразу выезжает
+1
Ирина Чернецова
15 апреля 2025, 21:12
Купил крипту за рубли = перевёл деньги на карту незнакомому человеку, который впоследствии может оказаться террористом-экстремистом, а ты его, получается, профинансировал...

Продал крипту за рубли = тебе на карту пришли деньги от незнакомого человека, которые могли быть у него украдены телефонными мошенниками, и вот ты уже пособник...

Ну её нафиг, эту крипту.
+1
vv_wolf
15 апреля 2025, 22:31
Купил p2p USDT. После чего Сбер стал писать моим заказчикам что-то типа: «Вы переводите деньги мошеннику, если уверены — попробуйте через сутки.»
+1

Читайте на SMART-LAB:

Режим risk-off: почему удар по Ирану усилил доллар, но не поддержал облигации

Понедельник начался с довольного нетипичного режима риск-офф: доллар укрепляется по всему рынку, мировые акции снижаются, золото выросло более чем на 4%, Brent в моменте подскакивал на 13%....

Tickmill

17:15

Рынок на фоне войны в Иране: какие активы в фокусе трейдеров

Рынок на фоне войны в Иране: какие активы в фокусе трейдеров В выходные на Ближнем Востоке разгорелся новый конфликт: США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран начал обстрел военных баз...

Т-Инвестиции

15:54

Итоги недели на рынках сырьевых товаров

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе . Рынок нефти...

ЦентроКредит

16:44

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...