📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 2. О прекращении полномочий членов Правления ПАО «Россети Центр».
Решение:
Прекратить полномочия следующих членов Правления ПАО «Россети Центр»:
– Бурлакова Лариса Алексеевна;
– Галицкий Александр Петрович.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 3. Об утверждении Положения ПАО «Россети Центр» «О единой технической политике».
Решение:
1. Утвердить Положение ПАО «Россети Центр» «О единой технической политике» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.05.2021 (Протокол № 19/21), в редакции решения Совета директоров Общества от 16.06.2022 (Протокол 34/22) об утверждении в качестве внутреннего документа Общества Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 13.02.2025 № 04/25.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vFSHCYievEaUU1MbN-CamIQ-B-B