📰"Саратовэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
10 февраля 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам 4 и 5 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет

Квалификация голосования: по 4 и 5 вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3 статьи 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. 
Принятое решение :
1.Принимая во внимание важность решения задач по управлению рисками и внутреннему контролю, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Саратовэнерго» (далее также – Общество) принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества – ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО», утверждённой решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.11.2024 (протокол от 29.11.2024 № 364, далее – Политика) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
2.ПАО «Саратовэнерго» присоединиться к Политике, применять все положения Политики в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем, и распространить ее действие на работников, членов органов управления и контроля ПАО «Саратовэнерго».
3.Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» 21.12.2023 (Протокол от 21.12.2023 №349). 

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутренних документов Общества.
Принятое решение :
1. Признать утратившей силу Методику «Ведение управленческого учета объектов имущества и объектов участия» ПАО «Саратовэнерго», утверждённую решением Совета директоров от 17.11.2020г. (Протокол от 17.11.2020г. №270). 

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 10 февраля г. №378.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3.Подпись

3.1.  Генеральный директор Э.Н. Екимова


3.2. Дата: 10 февраля 2025 г. М.П.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vyEJyoF3v0ewMxwFw3lzIw-B-B