📰МФК "Займер" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22 июля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 июля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение даты, места, времени и формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
7. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении отчета о работе службы внутреннего аудита ПАО МФК "Займер" за 2 квартал 2024г.
10. Об утверждении Плана проверок службы внутреннего аудита на 3 квартал 2024г.
11. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
12. Утверждение даты, места, времени и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
13. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
14. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
15. Определение даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
16. Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
17. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) – для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16767-А от 02.11.2023г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GI83EzyaeEqKiJVXNbeIoA-B-B