Мухомор, банк отсылает сведения налоговикам если валюту продают свыше 400 единиц? или забивают на это? паспорт для чего они спрашивают?
Albert Rudolfovich,
Паспорт: Требуют по закону при любой операции свыше 40 000 рублей (идентификация клиента).
Сведения в налоговую: Автоматически ничего не сливают, если сумма не превышает порог контроля по 115-ФЗ (600 000 рублей). Налоговая может запросить данные только точечно, если возникнут вопросы к крупным поступлениям. Из-за мелких сумм никто не проверяет.
