за крипту взялись
![]()
скоро будут письма в спортлото
Страх и ненависть в Башне «Федерация-Восток»
Вчера у Bloomberg вышел материал о десятках московских компаний, обналичивающих криптовалюту. Все такие компании объединяет локация – Башня «Федерация-Восток» в Москва-Сити. По данным Минфина США, по крайней мере четыре таких компании связаны с отмыванием денег, полученных посредством вымогательства на 1,6 миллиарда.
Почему американский Минфин вообще заинтересовался «обналом» криптовалюты в московском небоскрёбе? Дело в том, что в этом году хакеры, в основном базирующиеся в России или Восточной Европе, заработали 590 миллионов на атаках на школы, предприятия, государственные организации и медицинские учреждения в США с целью получения выкупа – это на 42% больше, чем за весь 2020 год.
Отдельно отметим, что одной из таких компаний оказалась SUEX OTC, попавшая под санкции США в конце сентября. Среди других потенциальных жертв финансовых регуляторов выделяют EggChange и CashBank – крупнейшая крипто-биржа Binance уже прекратила все операции с этими компаниями. Высока вероятность, что в скором времени последуют новые санкции против российских компаний, занимающихся обналичиванием криптовалют.