Следствие установило, что из-за биржевых махинаций воронежский банк лишился облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 миллиарда рублей по ценам значительно ниже рыночных. АО «Финанс-Инвест», которое их продавало третьим лицам, вскоре объявило о банкротстве.
Таким образом «Воронеж» остался без своего самого ликвидного актива, а ответственности за это фактически никто не понес. При этом правоохранители полагают, что сам процесс был проведен с очевидными нарушениями и при непредвзятом подходе не мог остаться без внимания.
По данным следствия, 14 марта 2018 года член правления Мосбиржи, председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин на сутки исключил «Финанс-Инвест» из списков участников торгов, что позволило провести сделку по продаже ОФЗ незаметно.
В Центробанке не могли пройти мимо такого случая, поскольку речь шла об ущербе Мосбирже и ее акционерам. Регулятор провел проверку и передал Швецову доклад о выявленном нарушении. Однако хода этому докладу зампред ЦБ по непонятной причине не дал. Обращения в правоохранительные органы за последние годы так и не последовало.