📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. В соответствии со ст. 77 и пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М. (заинтересованное лицо в сделке, единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Селигдар»), Рыжова С.В. (член коллегиального исполнительного органа – член Правления ПАО «Селигдар»), Хруща А.А. (член коллегиального исполнительного органа – член Правления ПАО «Селигдар»). Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Селигдар» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
1.1. Признать поступившие от акционеров ПАО «Селигдар» предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году, соответствующими требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Селигдар».
1.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Селигдар» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами, владеющими более 2% голосующих акций Общества:

№ ФИО
1. Аммосов Александр Егорович
2. Бейрит Константин Александрович
3. Кондратьев Валерий Николаевич
4. Лаунер Геннадий Альфредович
5. Резник Евгений Ильич
6. Рыжов Сергей Владимирович
7. Семейко Алексей Львович
8. Соколов Константин Константинович
9. Сулейманов Валерий Оруджалиевич
10. Татаринов Сергей Михайлович
11. Хрущ Александр Александрович
12. Щедров Владимир Иванович
13. Юн Виктор Борисович

По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Селигдар» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
2.1. Признать поступившие от акционеров ПАО «Селигдар» предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году, соответствующими требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Селигдар».
2.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами, владеющими более 2% голосующих акций Общества:
№ ФИО
1. Книс Денис Андреевич
2. Кошелев Василий Павлович
3. Окунева Галина Владимировна

По вопросу 3 повестки дня «Об исполнении инвестиционной программы ПАО «Селигдар» за 2023 год»:
Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Селигдар» за 2023 год.

По вопросу 4 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Правления ПАО «Селигдар» за второе полугодие 2023 года»:
Принять к сведению отчет о работе Правления ПАО «Селигдар» за второе полугодие 2023 года.

По вопросу 5 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024, протокол № 5-СД-2024.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F от 23.05.2007, ISIN – RU000A0JPR50, CFI – ESVXFR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AnKrBqmbkUKLZKAPKrT0QQ-B-B