📰"Юнипро" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.02.2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.02.2024
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Группы «Юнипро», подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год.
2. Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета и инвестиционных проектов.
3. Премирование по итогам 2023 года генерального директора ПАО «Юнипро».
4. Утверждение изменений условий трудового договора с генеральным директором ПАО «Юнипро».
5. Установление индивидуальных КПЭ на 2024 год для годового премирования генерального директора ПАО «Юнипро».
6. Внесение изменений в методики оценки выполнения показателей Общества для годового премирования генерального директора и заместителя генерального директора по производству ПАО «Юнипро».
7. Рассмотрение отчета начальника Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» по результатам работы за 2023 год.
8. Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции.
9. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Юнипро» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ysEhToEY5UeuEDJbtnCLyA-B-B