📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято следующее решение:
Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2023-2024 корпоративный год» принято следующее решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества от 04.08.2023 по вопросу 1 (протокол от 04.08.2023 № 487) в составе вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» за 2023 год.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества от 04.08.2023 по вопросу 4 (протокол от 04.08.2023 № 487) в составе вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ЕЭСК» за 2023 год.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2023 года»» принято следующее решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2023 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2024 г., протокол № 506.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=19vLybZnQ0S51RxmMlQFkg-B-B