📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«23» ноября 2023 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 7 (семь) бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросу повестки дня: 7 (семь) голосов. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Часть решений не публикуется в связи с тем, что информация составляет коммерческую тайну.
Кроме них в соответствии с пп. 28 п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ», являясь единственным акционером АО “Лорри», единственным участником ООО “ГРУЗОПРОВОД и ООО “Лонгран Логистик”, приняло решение о реорганизации вышеуказанных дочерних обществ в форме присоединения Общества с ограниченной ответственностью «ГРУЗОПРОВОД» (краткое наименование - ООО «ГРУЗОПРОВОД», ОГРН 1176658068300, ИНН/КПП 6679109270/667901001, место нахождения: 620085, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта , строение 212, офис 360) и Общества с ограниченной ответственностью «Лонгран Логистик» (краткое наименование - ООО «Лонгран Логистик», ОГРН 1125476080872, ИНН/КПП 5404461239/540401001, место нахождения: 630087, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30/1, офис 507) к Акционерному обществу “Лорри”, утверждении Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «ГРУЗОПРОВОД» и Общества с ограниченной ответственностью «Лонгран Логистик» к Акционерному обществу «Лорри» (краткое наименование - АО «Лорри», ОГРН 1036604780937, ИНН/КПП 6663006255/667801001, место нахождения: 620050, Свердловская область, Екатеринбург город, Монтажников улица, строение 2_Б), определении АО «Лорри» в лице Генерального директора Хаустова О.И. ответственным за подачу в органы осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, ЕФРСФДЮЛ, Вестник государственной регистрации и иные органы документов о реорганизации.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» ноября 2023 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «23» ноября 2023 года б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YqbvNiUrckm2zlQ4JaWGOA-B-B