📰«ВУШ Холдинг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По второму вопросу повестки дня: «О согласии с совершенной 25 августа 2023 года Обществом сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2. Устава Общества.»
«ЗА» 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.

Д. В. Чуйко не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, так как является лицом, заинтересованным в совершении сделки.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа «Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Группы компаний «ВУШ», и связанными с ними лицами»
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершенную 25 августа 2023 года сделку с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующую одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2, пп. 34 п. 27.2. Устава Общества - заключение между Обществом («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «ВУШ ТРЭЙД» (ОГРН 1227700673650, ИНН 9703113808) («Заемщик») Дополнительного соглашения к Соглашению о займе №WSH TRD 1 от 28 декабря 2022 года на основных условиях изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Формулировка решения, принятого по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить внутренний документ «Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Группы компаний «ВУШ», и связанными с ними лицами» согласно Приложению № 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.08.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 02-2023 от 04.09.2023 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pS35tFlbskW-AamnZNfWdag-B-B