📰"Аэрофлот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. О Положении о порядке формирования и использования Фонда благотворительности ПАО «Аэрофлот»

Утвердить Положение о порядке формирования и использования Фонда благотворительности в новой редакции.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.2.2. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот»

Утвердить новые редакции следующих документов:
- Реестр непрофильных активов ПАО «Аэрофлот»;
- План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» на перспективный период до 2023 г.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.2.3. О внесении изменений в Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот», дополнив пункт 2.3 абзацем следующего содержания:
«По крайней мере один из независимых директоров — членов Комитета по аудиту должен обладать опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.
2. Утвердить изменения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлот», изложив пункт 2.5 в следующей редакции:
«2.5. Комитет должен возглавляться независимым директором, не являющимся Председателем Совета директоров Общества. Руководитель Комитета утверждается Советом директоров из числа членов Комитета, соответствующих требованиям пункта 2.2. настоящего Положения, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Руководитель Комитета руководит деятельностью Комитета и организует его работу, обеспечивая объективность при выработке Комитетом рекомендаций и предложений Совету директоров, взаимодействуя с исполнительными органами Общества. Руководитель Комитета председательствует на заседаниях Комитета, организует ведение протокола заседаний, отчитывается перед Советом директоров за деятельность Комитета. По предложению генерального директора Общества и по согласованию с руководителем Комитета Комитет избирает секретаря, являющегося работником Общества и не входящего в состав Комитета».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 31 июля 2023 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KlUcitEU502-Abq5vDisQmA-B-B