📰"Россети Московский регион" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 16 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: online.rostatus.ru/.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросам повестки дня № 1-2, 4-5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данным вопросам повестки дня Общего собрания: 48 707 091 574.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данным вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 48 707 091 574.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данным вопросам: 44 637 919 571.
Кворум по данным вопросам повестки дня Общего собрания составил 91.6456%.
По данным вопросам кворум имелся.

По вопросу повестки дня № 3:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 633 192 190 462.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 633 192 190 462.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 580 292 954 423.
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания составил 91.6456%.
По данному вопросу кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 44 635 693 820 99.9950
ПРОТИВ 95 000 0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 506 914 0.0011
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 623 837
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 принято решение:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/
2023/.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2023/.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2022 года.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 44 634 481 145 99.9923
ПРОТИВ 95 000 0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 217 677 0.0005
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 125 749
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 2 принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 11 403 512
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 6 678 924
Дивиденды, в том числе: 4 724 588
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 23.12.2022 № 27)) 4 135 232
- подлежащая выплате сумма дивидендов 589 356
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0121 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года, - 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Рюмин Андрей Валерьевич 40 297 752 742
2. Краинский Даниил Владимирович 40 291 900 827
3. Ляпунов Евгений Викторович 40 292 460 275
4. Мольский Алексей Валерьевич 40 292 400 826
5. Полинов Алексей Александрович 40 291 902 726
6. Синютин Петр Алексеевич 40 338 924 353
7. Ханафеев Марат Анварович 40 291 900 825
8. Торсунов Вячеслав Юрьевич 72 267 010 947
9. Гавриленко Анатолий Анатольевич 45 388 870 801
10. Логовинский Евгений Ильич 45 101 346 143
11. Никитин Сергей Александрович 45 136 087 426
12. Нуждов Алексей Викторович 45 169 053 427
13. Михайлов Илья Геннадиевич 45 056 265 300
ПРОТИВ всех кандидатов: 3 489 603
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 35 501 934
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 12
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 38 086 256
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 3 принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе:
1. Торсунов Вячеслав Юрьевич,
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич,
3. Нуждов Алексей Викторович,
4. Никитин Сергей Александрович,
5. Логовинский Евгений Ильич,
6. Михайлов Илья Геннадиевич,
7. Синютин Петр Алексеевич,
8. Рюмин Андрей Валерьевич,
9. Ляпунов Евгений Викторович,
10. Мольский Алексей Валерьевич,
11. Полинов Алексей Александрович,
12. Краинский Даниил Владимирович,
13. Ханафеев Марат Анварович.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ ФИО кандидата
1. Ульянов Антон Сергеевич
ЗА 24 800 345 796 55.5589
ПРОТИВ 468 263 0.0010
ВОЗДЕРЖ. 19 834 821 520 44.4349
НЕДЕЙСТ. 2 281 992 0.0051
2. Царьков Виктор Владимирович
ЗА 24 799 547 231 55.5571
ПРОТИВ 746 775 0.0017
ВОЗДЕРЖ. 19 834 957 655 44.4352
НЕДЕЙСТ. 2 665 910 0.0060
3. Тришина Светлана Михайловна
ЗА 24 799 117 377 55.5562
ПРОТИВ 746 775 0.0017
ВОЗДЕРЖ. 19 835 409 322 44.4362
НЕДЕЙСТ. 2 644 097 0.0059
4. Андриасова Гаянэ Робертовна
ЗА 24 798 558 692 55.5549
ПРОТИВ 251 000 0.0006
ВОЗДЕРЖ. 19 836 463 782 44.4386
НЕДЕЙСТ. 2 644 097 0.0059
5. Макаров Владимир Александрович
ЗА 24 799 061 924 55.5560
ПРОТИВ 1 390 030 0.0031
ВОЗДЕРЖ. 19 834 607 981 44.4344
НЕДЕЙСТ. 2 644 097 0.0059
6. Вакулин Константин Владимирович
ЗА 16 356 745 568 36.6432
ПРОТИВ 2 265 393 0.0051
ВОЗДЕРЖ. 3 481 617 702 7.7997
НЕДЕЙСТ. 3 103 316 0.0070
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 4 принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе:
1. Ульянов Антон Сергеевич,
2. Царьков Виктор Владимирович,
3. Тришина Светлана Михайловна,
4. Макаров Владимир Александрович,
5. Андриасова Гаянэ Робертовна.

Вопрос повестки дня № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 42 174 470 301 94.4813
ПРОТИВ 112 111 0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 463 194 713 5.5182
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 142 446
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 принято решение:
Назначить коллективного участника в составе ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) и ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258) (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Московский регион» на 2023 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 20 июня 2023 года № 28.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ET7Y7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TOimeI7uHkCF-ArZttdOHAw-B-B