📰«ВУШ Холдинг» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.06.2023.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.06.2023.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении первых итогов деятельности дочернего Общества - ООО “ВУШ ТРЭЙД”.
2. Об утверждении проекта по повышению операционной эффективности ООО «ВУШ» путем изменения текущей модели работы с исполнителями.
3. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» и/или ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
4. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
5. О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2 Устава Общества.
6. О предоставлении согласия на назначение на должность Корпоративного секретаря и утверждение размера его вознаграждения.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mTyI0lNx9UyxBD4CG5cVUg-B-B