📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Об утверждении внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации).
Решение по вопросу №7 «Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции»:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 30.09.2021 (протокол от 01.10.2021 № 451/2021) с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 июня 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 09 июня 2023 года № 526/2023.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M7UeVUUOj0agRfjNrZhESg-B-B