📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 05 июня 2023 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.2. По вопросу «О последующем одобрении договора поручительства от 10 апреля 2023 года № 00.19-5/02/057/23 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу «О последующем одобрении договора поручительства от 10 апреля 2023 года № 00.19-5/02/057/23 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Одобрить договор поручительства от 10 апреля 2023 года № 00.19-5/02/057/23, являющийся приложением 2 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу, и определить цену сделки согласно условиям, изложенным в приложении 2 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.06.2023, протокол №15.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o7EA5PUj2UqQoP-AyYqyFfw-B-B