📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 25.05.2023 года приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 9 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 4 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 9. Рекомендации по распределению прибыли ОАО «СМЗ», в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «СМЗ» за 2022 год.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» чистую прибыль, сформированную по итогам работы Общества в 2022 отчетном году в сумме 3 510 014 051 рублей 31 копейка распределить следующим образом:
- часть чистой прибыли Общества за 2022 год в сумме 1 755 009 464 рублей 32 копейки направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
- оставшуюся часть чистой прибыли Общества за отчетный период в сумме 1 755 004 586 рублей 99 копеек направить на финансирование текущей деятельности Общества;
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 4 406 рублей 56 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, а также:
установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «14» июля 2023 года;
установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества, – 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
установить срок выплаты дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов, – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
установить форму выплаты дивидендов – по безналичному расчету.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2023, протокол № 8.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AtA6eaNOPkiiTg1ibm6wBw-B-B