📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2023 года.

Форма: заочное голосование

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2022 год.
2. О реализации Долгосрочной программы развития Группы Аэрофлот в 2022 году (включая результаты оценки).
3. Рассмотрение информации и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» по итогам 2022 финансового года.
4. Рассмотрение заключения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по итогам 2022 финансового года.
5. О заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О страховании ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот» в 2023-2024 гг.
7. О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»:
7.1. О созыве очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
7.2. О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».
7.3. Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
7.4. Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
7.5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
7.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления.
2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h1iOBhRbxEWFtwlxmM6H1g-B-B