📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 8 членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета Общества за 2022 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Группа ЛСР» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленную в соответствии с МСФО.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение письма аудитора АО «Кэпт» к менеджменту».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 3 повестки дня: «Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рассмотрение финансового плана Группы ЛСР на 2023 год».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 5 повестки дня: «Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества».
5.1. Принять информацию к сведению. Установить, что система управления рисками и внутреннего контроля Общества соответствует требованиям российского законодательства, рекомендациям Кодекса корпоративного управления, передовым практикам и представляет собой совокупность процессов управления рисками и внутреннего контроля, осуществляемых на базе существующей организационной структуры, внутренних политик и регламентов, процедур и методов управления рисками и внутреннего контроля, применяемых в Обществе на всех уровнях управления и в рамках всех функциональных направлений, является надежной, эффективной и отвечающей потребностям Общества.

Вопрос № 6 повестки дня: «Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе».
6.1. Принять информацию к сведению. Признать систему корпоративного управления Общества по итогам 2022 года надежной, эффективной, соответствующей потребностям Общества и передовым стандартам корпоративного управления.

Вопрос № 7 повестки дня: «Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества».
7.1. Принять информацию к сведению. Признать работу Совета директоров Общества и его комитетов эффективной и удовлетворяющей потребностям Общества.
7.2. Принять информацию к сведению. Признать работу руководителя Общества, членов Правления Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества эффективной и удовлетворяющей потребностям Общества.

Вопрос № 8 повестки дня: «Эффективность информационного взаимодействия и соблюдение информационной политики Общества».
8.1. Принять информацию к сведению. Определить, что:
– эффективность информационного взаимодействия соответствует потребностям Общества;
– информационная политика Обществом соблюдается.

Вопрос № 9 повестки дня: «Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».
9.1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
9.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Вопрос № 10 повестки дня: «Итоги исполнения Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2022 год».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 11 повестки дня: «Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2023 год».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 12 повестки дня: «Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2022 год».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.03.2023, № 3/2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nUK0brF-A-AUqh1W-CvElRseQ-B-B