📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решения по вопросам 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О включении предложений акционеров (владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и кандидатур в список для избрания Совета директоров ПАО «ДВМП».

Принятое решение:
1. На основании предложений акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
1) Васильева Юлия Владимировна
2) Каверин Олег Вадимович
3) Коростелев Аркадий Николаевич
4) Мельников Евгений Владимирович
5) Минеев Александр Алексеевич
6) Плотский Вячеслав Николаевич
7) Северилов Андрей Владимирович
8) Тимченко Александр Юрьевич
9) Тихонов Дмитрий Александрович

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».

Принятое решение:
1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделки на условиях в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 4/23 от 07.03.2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=myxMQ8Y9UUWy1av5X3xITg-B-B