📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2023-2027 гг, утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 26@» принято следующее решение:
1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2023-2027гг, утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 26@.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2023-2027 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 26@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей
ОАО «МРСК Урала») по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 г. № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 г. № 36@» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 г. № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 г. № 36@, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12. 2019 г. № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12. 2022 г. № 36@.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 г. № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 г. № 36@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:27.02.2023 г., протокол № 466



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gp8M2M-CxHU6GC1hiSzeJGg-B-B