📰"ВХЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Участвовали члены Совета Директоров:
Гаврилова Элла Евгеньевна,
Маркелов Павел Владимирович,
Московец Дмитрий Владимирович,
Киселев Андрей Андреевич,
Кучеренко Владимир Валериевич,
Сафронова Любовь Александровна,
Ульянов Александр Ильич.

Приняли участие в заседании - 7 членов Совета Директоров Общества.
Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 7 Директоров
«ПРОТИВ» 0 Директоров
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Директоров

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:
Предоставить согласие на совершение сделки - заключение Обществом (в качестве Заемщика) Кредитного договора с ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора), размер которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:
? вид договора: невозобновляемая кредитная линия;
? сумма финансирования: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей;
? цель финансирования: осуществление платежей на приобретение оборудования в рамках Контракта №20/05-21-2607 от 31.05.2021г, заключенного с Beijing Century Wang An International Trade Co., Ltd, а также строительно–монтажные работы, финансирование затрат на техническое перевооружение и модернизацию в цехе № 4, расположенном по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81;
? срок финансирования: не более 84 месяцев (включительно);
? процентная ставка:
? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев (включительно) – не более 15,0 (Пятнадцать) процентов годовых;
? за период после истечения первых 36 (тридцати шести) месяцев по дату полного погашения кредита – не более 14,3 (Четырнадцать целых три десятых) процента годовых,
с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процентов годовых;
? иные платы по кредиту: на условиях, предложенных Кредитором;
? неустойка: за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше увеличенной в два раза максимальной процентной ставки по кредитному договору;
? иные условия – иные условия кредитного договора, не указанные в настоящем Протоколе, определяются Генеральным директором при заключении кредитного договора по своему усмотрению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:
Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по подписанию договоров в соответствии с п.1 повестки дня настоящего заседания и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.02.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.02.2023 г., Протокол № 3
2.5. Советом директоров эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QaBYKJYXZEypIQbxdlrqQA-B-B