📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу одобрения сделок, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 4.1. – решение принято.
По пункту 5.1. – решение принято.
По пункту 6.1. – решение принято.
По пункту 7.1. – решение принято.
По пункту 8.1. – решение принято.
По пункту 9.1. – решение принято.
По пункту 9.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу одобрения сделок, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества».
1.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделок на условиях, указанных в Приложении № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделок на условиях, указанных в Приложении № 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
3.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделок на условиях, указанных в Приложении № 3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
4.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделок на условиях, указанных в Приложении № 4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
5.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделок на условиях, указанных в Приложении № 5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
6.1. Одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении № 6. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
7.1. Одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении № 7. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
8.1. Одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении № 8. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
9.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделок на условиях, указанных в Приложении № 9. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
9.2. Изменить предусмотренный Программой реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК (далее – Программа) способ дальнейшего использования непрофильного актива на: «Реализация в состоянии «Как есть» и внести в Программу соответствующие изменения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.02.2023, № 371.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4SggZSz8WE-CxA17kgUkBzw-B-B