Citigroup Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
США-БАНКИ-НАРКОТОРГОВЛЯ-ОТМЫВАНИЕ
01.07.2024 11:56:37
Наркоторговцы из-за слабого контроля предпочли отмыть $36 тыс. через Citi — FT
Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС — Наркоторговцы из преступного сообщества, предположительно отмывшего в США не менее $50 млн, выбрали для легализации доходов банк Citigroup Inc., у которого оказался менее строгий механизм защиты от махинаций, пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц из американского Управления по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA).
На минувшей неделе американские власти рассекретили обвинительное заключение против Гильермо Самбрано и Луиса Беландрии-Контрераса — двух жителей Калифорнии, предположительно связанных с мексиканским картелем «Синалоа».
Согласно этому документу, в январе 2021 года они не менее чем за три подхода внесли в банкоматы Citi почти $36 тыс.
Деньги вносились пачками по несколько сотен долларов с перерывом в 1-2 минуты, что позволяло оставаться ниже лимита в $10 тыс. Операции с наличными денежными средствами на такую или более крупную сумму банки обязаны раскрывать министерству финансов.
Si-12.23
Тикер |
SIZ3 |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-4 недели |
Цель |
102 500 руб. |
Потенциал идеи |
3,8% (по стоимости контракта) |
Объем входа |
10% (по гарантийному обеспечению) |
Стоп-приказ |
98 736 руб. |
💱 В паре доллар-рубль произошла коррекция после издания указа о необходимости продажи валютной выручки экспортерами. На текущий момент эти события уже отразились в цене, и мы можем увидеть еще одну итерацию ослабления рубля к последним максимумам.
Фьючерс двигается в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 98 736 руб. риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1.
Citigroup Inc.
Тикер |
C |
Идея |
Long |
Срок идеи |
3-4 недели |
Цель |
$49 |
Потенциал идеи |
18,93% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
$38,96 |
💰 13 октября компания отчиталась за III квартал 2023 года. Прибыль на акцию в размере $1,63 оказалась выше прогноза $1,23, однако в моменте акции распродали. Конкуренты Citigroup начали показывать высокие результаты в отчетах, и распродажа выглядит излишне эмоциональной.