Citigroup акции

США-БАНКИ-НАРКОТОРГОВЛЯ-ОТМЫВАНИЕ
01.07.2024 11:56:37

Наркоторговцы из-за слабого контроля предпочли отмыть $36 тыс. через Citi — FT

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС — Наркоторговцы из преступного сообщества, предположительно отмывшего в США не менее $50 млн, выбрали для легализации доходов банк Citigroup Inc., у которого оказался менее строгий механизм защиты от махинаций, пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц из американского Управления по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA).
На минувшей неделе американские власти рассекретили обвинительное заключение против Гильермо Самбрано и Луиса Беландрии-Контрераса — двух жителей Калифорнии, предположительно связанных с мексиканским картелем «Синалоа».
Согласно этому документу, в январе 2021 года они не менее чем за три подхода внесли в банкоматы Citi почти $36 тыс.
Деньги вносились пачками по несколько сотен долларов с перерывом в 1-2 минуты, что позволяло оставаться ниже лимита в $10 тыс. Операции с наличными денежными средствами на такую или более крупную сумму банки обязаны раскрывать министерству финансов.

Si-12.23

💱 В паре доллар-рубль произошла коррекция после издания указа о необходимости продажи валютной выручки экспортерами. На текущий момент эти события уже отразились в цене, и мы можем увидеть еще одну итерацию ослабления рубля к последним максимумам.

Фьючерс двигается в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 98 736 руб. риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1.

Citigroup Inc.

💰 13 октября компания отчиталась за III квартал 2023 года. Прибыль на акцию в размере $1,63 оказалась выше прогноза $1,23, однако в моменте акции распродали. Конкуренты Citigroup начали показывать высокие результаты в отчетах, и распродажа выглядит излишне эмоциональной.