📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: В заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу № 6: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Результаты голосования по вопросу № 7: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 6. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсный план развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложениями 6,7 к настоящему решению.
2. Генеральному директору ПАО «Россети Волга» представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на
2022-2024 гг. ежегодно в 1 квартале.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 01.09.2020 (протокол от 02.09.2020 № 11) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2020 –2022 гг.».

ВОПРОС № 7. Вопросы Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Правления ПАО «Россети Волга» – 8 человек.
2. Возложить на заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Волга», члена Правления ПАО «Россети Волга», исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Волга» Филиппова Константина Глебовича, полномочия Председателя Правления ПАО «Россети Волга» до даты принятия Советом директоров Общества решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 декабря 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 23 декабря 2022 года № 17.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0Ut6qXJzpU20qBYhD-C22iQ-B-B