📰"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:
1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 4.
2. Принять решение о согласии на совершение ПАО «Нижнекамскнефтехим» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4.
3. С учетом того, что решение о согласии на совершение ПАО «Нижнекамскнефтехим» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 3, принимается до её совершения, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27.03.2020 № 714-П определить, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся её стороной, выгодоприобретателем не будут раскрываться до совершения сделки.
При подсчете голосов по вопросу 2 не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», указанных в п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 ноября 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 декабря 2022 г., Протокол № 21.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1d1bpIA08k6SHHQDDXP8rQ-B-B